+9. Salvo especificação em contrário, os termos utilizados e definidos no Regulamento (UE) …

9. Salvo especificação em contrário, os termos utilizados e definidos no Regulamento (UE) …

Salvo especificação em contrário, os termos utilizados e definidos no Regulamento (UE) 2023/1113, na Diretiva (UE) 2015/849 e na Diretiva (UE) 2015/2366 têm a mesma aceção nas presentes orientações. Além disso, para efeitos das presentes orientações, entende-se por:

Abordagem baseada no riscoUma abordagem através da qual as autoridades competentes, os PSP, os PSPI, os PSC e os PSCI identificam, avaliam e compreendem os riscos de BC/FT a que estão expostos e tomam medidas de antibranqueamento de capitais e de combate ao financiamento do terrorismo (ABC/CFT) proporcionais a esses riscos. A sequência de ponta a ponta de partes, processos e interações envolvidos na facilitação da transferência de
Cadeia de transferênciafundos e de criptoativos, tal como definida no Regulamento (UE) 2023/1113, do ordenante ou originador para o beneficiário ou destinatário. Variáveis que, isoladamente ou em conjunto, podem aumentar ou reduzir o risco de BC/FT constituído por uma
Fatores de riscorelação de negócio individual, uma transação ocasional ou uma transferência.
RiscoO impacto e a probabilidade de ocorrência de BC/FT.

1. Visão geral

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1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.