+9. Osim ako je drugačije naznačeno, pojmovi korišteni i utvrđeni u Uredbi (EU) 2023/1113, Direktivi …

9. Osim ako je drugačije naznačeno, pojmovi korišteni i utvrđeni u Uredbi (EU) 2023/1113, Direktivi …

Osim ako je drugačije naznačeno, pojmovi korišteni i utvrđeni u Uredbi (EU) 2023/1113, Direktivi (EU) 2015/849 i Direktive (EU) 2015/2366 imaju isto značenje u ovim smjernicama. Nadalje, za potrebe ovih Smjernica primjenjuju se sljedeće definicije:

Čimbenici rizikasu varijable koje, same po sebi ili u kombinaciji, mogu povećati ili smanjiti rizik od pranja novca / financiranja terorizma koji proizlazi iz određenog pojedinačnog poslovnog odnosa, povremene transakcije ili prijenosa novčanih sredstava je niz od početka do kraja stranke, postupaka i interakcije uključenih u olakšavanje prijenosa novčanih sredstava i
Lanac prijenosaprijenosa kriptoimovine, kako je definirano u Uredbi (EU) 2023/1113, od platitelja ili pošiljatelja do primatelja ili korisnika. je pristup kojim nadležna tijela te pružatelji platnih usluga, posrednički pružatelji platnih usluga, pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom i posrednički pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom utvrđuju, procjenjuju i
Pristup na temelju procjene rizikarazumiju rizike od pranja novca i financiranja terorizma kojima su izložene te institucije te poduzimaju mjere za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma (SPNFT) koje su razmjerne tim rizicima. je učinak i vjerojatnost pojave pranja novca / financiranja
Rizikterorizma

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.