+9. Jeigu nenurodyta kitaip, Reglamente (ES) 2023/1113, Direktyvoje (ES) 2015/849 ir Direktyvoje …

9. Jeigu nenurodyta kitaip, Reglamente (ES) 2023/1113, Direktyvoje (ES) 2015/849 ir Direktyvoje …

Jeigu nenurodyta kitaip, Reglamente (ES) 2023/1113, Direktyvoje (ES) 2015/849 ir Direktyvoje (ES) 2015/2366 vartojamos ir apibrėžtos sąvokos šiose gairėse turi tokią pačią reikšmę. Be to, šiose gairėse taikomos šios apibrėžtys:

Mokėjimo grandinė– ištisinė šalių, procesų ir sąveikos, padedančios vykdyti mokėtojo ar iniciatoriaus atliktus lėšų ir kriptoturto pervedimus, apibrėžtus Reglamente (ES) 2023/1113, skirtus mokėjimo arba naudos gavėjui, seka.
Rizika– PP / TF poveikis ir tikimybė. – metodas, kurį taikydamos kompetentingos institucijos ir MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai ir tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai nustato, įvertina ir išsiaiškina
Rizika pagrįstas metodasMPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjams ir tarpiniams kriptoturto paslaugų teikėjams kylančią PP / TF riziką ir imasi šiai rizikai proporcingų KPP / KTF veiksmų. – kintamieji, dėl kurių pavieniui arba dėl kurių grupės gali padidėti arba sumažėti atskirų dalykinių santykių,
Rizikos veiksniaivienkartinių sandorių ar lėšų pervedimo keliama PP / TF rizika;

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.