+9. Om inget annat anges har de termer som används och definieras i förordning (EU) 2023/1113, i …

9. Om inget annat anges har de termer som används och definieras i förordning (EU) 2023/1113, i …

Om inget annat anges har de termer som används och definieras i förordning (EU) 2023/1113, i direktiv (EU) 2015/849 och i direktiv (EU) 2015/2366 samma innebörd i dessa riktlinjer. Dessutom gäller följande definitioner i dessa riktlinjer:

Riskbaserad metodAvser en metod som behöriga myndigheter, betaltjänstleverantörer, förmedlande betaltjänst-leverantörer, leverantörer av kryptotillgångstjänster och förmedlande leverantörer av kryptotillgångstjänster bör använda för att identifiera, bedöma och förstå de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som betal-tjänstleverantörer, förmedlande betaltjänst-leverantörer, leverantörer av kryptotillgångstjänster och förmedlande leverantörer av kryptotillgångstjänster exponeras för och för att vidta åtgärder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som står i proportion till dessa risker. Avser sannolikheten för att penningtvätt och/eller
Riskerfinansiering av terrorism äger rum och de konsekvenser detta kan ha. Avser variabler som på egen hand eller i kombination kan öka eller minska den risk för penningtvätt och finansiering
Riskfaktorerav terrorism som en affärsförbindelse, en transaktion eller en överföring medför. Avser alla de parter, processer och interaktioner som krävs för att genomföra en överföring av medel eller
Överföringskedjakryptotillgångar från en betalare eller avsändare till en betalningsmottagare eller mottagare, enligt definitionen i förordning (EU) 2023/1113.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.