+9. Ellei toisin mainita, näiden ohjeiden termeillä tarkoitetaan samaa kuin asetuksessa (EU) …
|
9. Ellei toisin mainita, näiden ohjeiden termeillä tarkoitetaan samaa kuin asetuksessa (EU) …
Ellei toisin mainita, näiden ohjeiden termeillä tarkoitetaan samaa kuin asetuksessa (EU) 2023/1113, direktiivissä (EU) 2015/849 ja direktiivissä (EU) 2015/2366 käytettyjä ja määriteltyjä termejä. Lisäksi näissä ohjeissa sovelletaan seuraavia määritelmiä: | Riski | rahanpesun ja terrorismin rahoituksen toteutumisen vaikutusta ja todennäköisyyttä muuttujat, jotka saattavat yksinään tai yhdessä lisätä tai vähentää yksittäisen liikesuhteen, satunnaisen liiketoimen | | Riskitekijät | tai varainsiirron aiheuttamaa rahanpesun tai terrorismirahoituksen riskiä lähestymistapa, jonka perusteella toimivaltaiset viranomaiset ja PSP:t, IPSP:t, CASP:t ja ICASP:t tunnistavat, arvioivat ja ymmärtävät rahanpesun tai terrorismin | | Riskiperusteinen lähestymistapa | rahoituksen riskit, joille PSP:t, IPSP:t, CASP:t ja ICASP:t altistuvat, ja ryhtyvät oikeasuhtaisiin rahanpesua ja terrorismin rahoitusta estäviin toimenpiteisiin sellaisten osapuolten, prosessien ja vuorovaikutuksen päästä päähän -järjesty, jotka osallistuvat asetuksessa (EU) | | Siirtoketju | 2023/1113 määriteltyjen varojen ja kryptovarojen siirron helpottamiseen maksajalta tai siirron toimeksiantajalta maksunsaajalle tai siirronsaajalle |
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|