+9. Pokiaľ nie je uvedené inak, pojmy používané a vymedzené v nariadení (EÚ) 2023/1113, smernici …

9. Pokiaľ nie je uvedené inak, pojmy používané a vymedzené v nariadení (EÚ) 2023/1113, smernici …

Pokiaľ nie je uvedené inak, pojmy používané a vymedzené v nariadení (EÚ) 2023/1113, smernici (EÚ) 2015/849 a smernici (EÚ) 2015/2366 majú v týchto usmerneniach rovnaký význam. Na účely týchto usmernení sa uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

Prevodový reťazecznamená súvislý rad účastníkov, procesov a interakcií zapojených do prevodu finančných prostriedkov a prevodu kryptoaktív, ako je vymedzené v nariadení (EÚ) 2023/1113, od platiteľa alebo pôvodcu k príjemcovi alebo prijímateľovi. je prístup, pomocou ktorého príslušné orgány, poskytovatelia platobných služieb, sprostredkovatelia platobných služieb, poskytovatelia služieb kryptoaktív a sprostredkovatelia služieb kryptoaktív identifikujú, hodnotia a chápu riziká ML/TF, ktorým sú poskytovatelia
Prístup založený na hodnotení rizíkplatobných služieb, sprostredkovatelia platobných služieb, poskytovatelia služieb kryptoaktív a sprostredkovatelia služieb kryptoaktív vystavení, a prijímajú opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT), ktoré sú primerané týmto rizikám. znamená dôsledky a pravdepodobnosť uskutočnenia
RizikoML/TF. sú premenné, ktoré, buď samostatne alebo v kombinácii, môžu zvýšiť alebo znížiť riziko ML/TF, ktoré predstavuje
Rizikové faktoryindividuálny obchodný vzťah, príležitostná transakcia alebo prevod finančných prostriedkov.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.