+9. O ile nie określono inaczej, terminy stosowane i zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) 2023/113, w …

9. O ile nie określono inaczej, terminy stosowane i zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) 2023/113, w …

O ile nie określono inaczej, terminy stosowane i zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) 2023/113, w dyrektywie (UE) 2015/849 oraz w dyrektywie (UE) 2015/2366 mają takie samo znaczenie w niniejszych wytycznych. Co więcej, do celów niniejszych wytycznych stosuje się następujące definicje:

Czynniki ryzykaoznaczają zmienne, które albo same w sobie, albo w połączeniu mogą zwiększać lub zmniejszać ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu wynikające z danego stosunku gospodarczego, transakcji sporadycznej lub transferu; oznacza pełną sekwencję stron, procesów i interakcji włączonych w ułatwianie transferu środków pieniężnych
Łańcuch transferui transferu kryptoaktywów, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) 2023/1113, od płatnika lub inicjatora do odbiorcy lub beneficjenta. oznacza podejście, w ramach którego właściwe organy, dostawcy usług płatniczych, pośredniczący dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów i pośredniczący dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów identyfikują ryzyko prania pieniędzy i finansowania
Podejście oparte na analizie ryzykaterroryzmu, na które narażeni są dostawcy usług płatniczych, pośredniczący dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów i pośredniczący dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, oceniają to ryzyko i uzyskują wiedzę na jego temat, a także stosują środki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu proporcjonalne względem tego ryzyka; oznacza prawdopodobieństwo i skutki wystąpienia prania
Ryzykopieniędzy i finansowania terroryzmu;

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.