+9. Tenzij anders aangegeven, hebben de termen die in Verordening (EU) 2023/1113, Richtlijn (EU) …

9. Tenzij anders aangegeven, hebben de termen die in Verordening (EU) 2023/1113, Richtlijn (EU) …

Tenzij anders aangegeven, hebben de termen die in Verordening (EU) 2023/1113, Richtlijn (EU) 2015/849 en Richtlijn (EU) 2015/2366 worden gebruikt en gedefinieerd in deze richtsnoeren dezelfde betekenis. Daarnaast gelden in deze richtsnoeren de volgende definities:

Overmakings-/overdrachtsketende opeenvolging – van begin tot eind – van alle partijen, processen en interacties die betrokken zijn bij het faciliteren van overmakingen van geld en overdrachten van cryptoactiva zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2023/1113, van de betaler of initiator tot de begunstigde
Risicode kans op en gevolgen van ML/TF variabelen die, afzonderlijk of samen, het ML/TF-risico van
Risicofactoreneen afzonderlijke zakelijke relatie, occasionele transactie of overmaking/overdracht kunnen verhogen of verlagen een benadering waarbij bevoegde autoriteiten, BDA’s, IBDA’s, CADA’s en ICADA’s de ML/TF-risico’s waaraan BDA’s, IBDA’s, CADA’s en ICADA’s zijn blootgesteld
Risicogebaseerde benaderingidentificeren, beoordelen en begrijpen en ML/TF-bestrijdende maatregelen nemen die in verhouding staan tot die risico’s

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.