|
+Член 48 3. |
Член 48 3.Партньорската оценка на дейностите на ЗФР включва, без да се ограничава само до това, следното:
а)
адекватността на ресурсите на ЗФР, включително човешките, техническите и ИТ ресурсите, за изпълнение на неговите функции;
б)
мерките, прилагани, за да се гарантира, че ЗФР е оперативно независимо и автономно и не е обект на неправомерно влияние;
в)
мерките, които ЗФР е въвело за защита на сигурността и поверителността на информацията;
г)
функцията на ЗФР да получава доклади за съмнителни сделки и други оповестявания, включително броя и естеството на получените оповестявания и тяхното качество;
д)
мерките, които ЗФР е въвело за подобряване на докладването на съмнителни сделки от задължените субекти, по-специално по отношение на тяхното качество;
е)
достъпа на ЗФР до допълнителна информация и използването ѝ за обогатяване на неговия анализ;
ж)
инструментите, използвани от ЗФР за извършване на анализ;
з)
степента, в която анализът и разпространението от страна на ЗФР подпомагат оперативните нужди на органите, компетентни за разследването и наказателното преследване на изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления и финансирането на тероризма;
и)
вътрешното сътрудничество между ЗФР и други компетентни органи;
й)
презграничното сътрудничество между ЗФР и ЗФР от други държави членки. 1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|