|
+48 artikla 3. |
48 artikla 3.Rahanpesun selvittelykeskuksen toiminnan vertaisarvioinnissa on arvioitava ainakin seuraavia seikkoja:
a)
rahanpesun selvittelykeskuksen resurssien, mukaan lukien henkilöresurssit sekä tekniset ja tietotekniset resurssit, riittävyys sen tehtävien hoitamiseen;
b)
toteutetut toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rahanpesun selvittelykeskus on toiminnallisesti riippumaton ja itsenäinen eikä siihen kohdistu sopimatonta vaikuttamista;
c)
rahanpesun selvittelykeskuksen käyttöön ottamat toimenpiteet tietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden suojaamiseksi;
d)
rahanpesun selvittelykeskuksen tehtävä epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten ja muiden ilmoitusten vastaanottamisessa, mukaan lukien vastaanotettujen ilmoitusten lukumäärä ja luonne ja niiden laatu;
e)
rahanpesun selvittelykeskuksen käyttöön ottamat toimenpiteet, joilla parannetaan ilmoitusvelvollisten ilmoitusten tekemistä epäilyttävistä liiketoimista etenkin niiden laadun osalta;
f)
rahanpesun selvittelykeskuksen pääsy muihin tietoihin ja niiden käyttö sen analyysin täydentämiseksi;
g)
rahanpesun selvittelykeskuksen analyysin tekemiseen käyttämät välineet;
h)
se, missä määrin rahanpesun selvittelykeskuksen analyysit ja tietojen jakaminen tukevat rahanpesun, sen esirikosten ja terrorismin rahoituksen tutkinnan ja niitä koskevien syytetoimien alalla toimivaltaisten viranomaisten operatiivisia tarpeita;
i)
rahanpesun selvittelykeskuksen ja muiden toimivaltaisten viranomaisten välinen kansallinen yhteistyö;
j)
rahanpesun selvittelykeskuksen ja muiden jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten välinen rajatylittävä yhteistyö. 1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset1.2 Tunnistetut vaatimukset1.3 Liittyvät standardit2. Tunnistetut vaatimukset
3. Liittyvät standardit
|