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+Artigo 48.o 3. |
Artigo 48.o 3.A avaliação entre pares das atividades de uma UIF inclui, entre outros, uma avaliação dos seguintes elementos:
a)
A adequação dos recursos da UIF, incluindo recursos humanos, técnicos e informáticos, para desempenhar as suas funções;
b)
As medidas aplicadas para assegurar que a UIF tem independência e autonomia operacionais e não está sujeita a influências indevidas;
c)
As medidas que a UIF adotou para proteger a segurança e a confidencialidade das informações;
d)
A função da UIF de receber relatórios de transações suspeitas e outras divulgações, incluindo o número e a natureza das divulgações recebidas e a sua qualidade;
e)
As medidas que a UIF adotou para melhorar a comunicação de relatórios de transações suspeitas pelas entidades obrigadas, em especial no que diz respeito à sua qualidade;
f)
O acesso e a utilização, por parte da UIF, de informações adicionais para enriquecer a sua análise;
g)
Os instrumentos utilizados pela UIF para realizar uma análise;
h)
Em que medida a análise e a divulgação pela UIF apoiam as necessidades operacionais das autoridades competentes para a investigação e repressão do branqueamento de capitais, das suas infrações principais subjacentes e do financiamento do terrorismo;
i)
Cooperação interna entre a UIF e outras autoridades competentes;
j)
Cooperação transfronteiriça entre a UIF e as UIF de outros Estados-Membros. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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