|
+Artikel 48 3. |
Artikel 48 3.Den inbördes utvärderingen av en finansunderrättelseenhets verksamhet ska särskilt, men inte uteslutande, omfatta bedömningar av följande:
a)
Huruvida finansunderrättelseenhetens resurser, inbegripet personalresurser, tekniska resurser och it-resurser, är tillräckliga för att den ska kunna fylla sina funktioner.
b)
De åtgärder som vidtagits för att säkerställa att finansunderrättelseenheten är operativt oberoende och autonom och inte utsätts för otillbörlig påverkan.
c)
De åtgärder som finansunderrättelseenheten har vidtagit för att skydda informationens säkerhet och konfidentialitet.
d)
Finansunderrättelseenhetens funktion att ta emot rapporter om misstänkta transaktioner och andra upplysningar, inbegripet antal och typ av mottagna upplysningar och deras kvalitet.
e)
De åtgärder som finansunderrättelseenheten har vidtagit för att förbättra de ansvariga enheternas rapportering av misstänkta transaktioner, särskilt när det gäller kvalitet.
f)
Finansunderrättelseenhetens tillgång till och användning av ytterligare information för att förbättra sin analys.
g)
De verktyg som finansunderrättelseenheten använder för att genomföra en analys.
h)
I vilken utsträckning finansunderrättelseenhetens analys och spridning stöder de operativa behoven hos de myndigheter som har behörighet att utreda och lagföra penningtvätt, förbrott till penningtvätt och finansiering av terrorism.
i)
Inhemskt samarbete mellan finansunderrättelseenheten och andra behöriga myndigheter.
j)
Gränsöverskridande samarbete mellan finansunderrättelseenheten och finansunderrättelseenheter från andra medlemsstater. 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|