|
+Artikkel 48 3. |
Artikkel 48 3.Rahapesu andmebüroo tegevuse vastastikune hindamine hõlmab vähemalt järgmiste elementide hindamist:
a)
rahapesu andmebüroo ressursside, sealhulgas inim-, tehniliste ja IT-ressursside piisavus tema ülesannete täitmiseks;
b)
meetmed, mida rakendatakse tagamaks, et rahapesu andmebüroo tegevus on sõltumatu ja autonoomne ning et teda ei mõjutata lubamatult;
c)
meetmed, mille rahapesu andmebüroo on võtnud teabe turvalisuse ja konfidentsiaalsuse kaitseks;
d)
rahapesu andmebüroo ülesanne võtta vastu teateid kahtlase tehingu kohta ja muud teavet, mida talle avaldatakse, sealhulgas avaldatud teabe hulk ja laad ning kvaliteet;
e)
meetmed, mille rahapesu andmebüroo on võtnud, et tõhustada kahtlasest tehingust teatamist kohustatud isikute poolt, eelkõige seoses teabe kvaliteediga;
f)
rahapesu andmebüroo juurdepääs lisateabele ja selle kasutamine oma analüüsi rikastamiseks;
g)
vahendid, mida rahapesu andmebüroo kasutab analüüsi tegemiseks;
h)
mil määral toetavad rahapesu andmebüroo analüüs ja levitamine rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise uurimise ja nende eest vastutusele võtmise eest vastutavate asutuste operatiivvajadusi;
i)
riigisisene koostöö rahapesu andmebüroo ja muude pädevate asutuste vahel;
j)
piiriülene koostöö rahapesu andmebüroo ja teiste liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahel. 1. Ülevaade
1.1 Viited1.2 Tuvastatud nõuded1.3 Seotud standardid2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|