|
+48 straipsnis 3. |
48 straipsnis 3.Atliekant FŽP veiklos tarpusavio vertinimą, be kita ko, vertinama:
a)
FŽP išteklių, įskaitant žmogiškuosius, techninius ir IT išteklius, pakankamumas jo funkcijoms vykdyti;
b)
priemonės, įgyvendintos siekiant užtikrinti FŽP veiklos nepriklausomumą ir savarankiškumą ir kad jam nebūtų daromas nederamas poveikis;
c)
priemonės, kurių FŽP ėmėsi informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti;
d)
FŽP funkcija priimti pranešimus apie įtartinus sandorius ir kitą atskleidžiamą informaciją, įskaitant atskleistos informacijos kiekį ir pobūdį bei jos kokybę;
e)
FŽP įdiegtos priemonės, kuriomis siekiama pagerinti įpareigotųjų subjektų pranešimų apie įtartinus sandorius teikimą, visų pirma kiek tai susiję su jų kokybe;
f)
FŽP prieiga prie papildomos informacijos ir jos naudojimas siekiant pagerinti savo analizę;
g)
priemonės, kurias FŽP naudoja analizei atlikti;
h)
kokiu mastu FŽP atlikta analizė ir sklaida padeda patenkinti institucijų, kompetentingų tirti pinigų plovimą, jo pirminius nusikaltimus ir teroristų finansavimą ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už juos, veiklos poreikius;
i)
FŽP ir kitų kompetentingų institucijų vidaus bendradarbiavimas;
j)
FŽP ir kitų valstybių narių FŽP tarpvalstybinis bendradarbiavimas. 1. Apžvalga
1.1 Nuorodos1.2 Nustatyti reikalavimai1.3 Susiję standartai2. Nustatyti reikalavimai
3. Susiję standartai
|