Член 19 1

a)

при установяването на делови взаимоотношения;

б)

при извършване на случайна сделка на стойност най-малко 10 000 EUR или равностойността на тази сума в национална валута, независимо дали сделката се извършва чрез една операция или чрез свързани сделки, или по-малка сума, определена съгласно параграф 9;

в)

при участие в създаването на правен субект, в създаването на правна форма или, за посочените в член 3, точка 3, букви а), б) или в) задължени субекти — в прехвърлянето на собственост в правен субект, независимо от стойността на сделката;

г)

когато има съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма, независимо от всякаква дерогация, освобождаване или праг;

д)

когато има съмнения за верността или адекватността на получените по-рано идентификационни данни на клиента;

е)

когато има съмнения дали лицето, с което взаимодействат, е клиента или лицето, упълномощено да действа от името на клиента.