Článok 19 1

a)

pri zakladaní obchodného vzťahu;

b)

pri vykonávaní príležitostnej transakcie v hodnote aspoň 10 000 EUR alebo jej ekvivalentu v národnej mene bez ohľadu na to, či sa táto transakcia vykonáva ako jediná operácia alebo prostredníctvom prepojených transakcií, alebo v nižšej hodnote stanovenej podľa odseku 9;

c)

pri účasti na založení právneho subjektu, založení právneho zoskupenia alebo v prípade povinných subjektov uvedených v článku 3 bode 3 písm. a), b) alebo c) na prevode vlastníctva právneho subjektu bez ohľadu na hodnotu transakcie;

d)

ak existuje podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu, bez ohľadu na akúkoľvek odchýlku, výnimku alebo limit;

e)

ak existujú pochybnosti o pravosti alebo primeranosti predtým získaných identifikačných údajov o klientoch;

f)

ak existujú pochybnosti o tom, či osoba, s ktorou komunikujú, je klientom alebo osobou oprávnenou konať v mene tohto klienta.