Άρθρο 19 1

α)

όταν συνάπτουν επιχειρηματικές σχέσεις·

β)

όταν διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή αξίας τουλάχιστον 10 000 EUR, ή ισόποσης σε εθνικό νόμισμα, είτε η συναλλαγή διενεργείται με μία και μόνη πράξη είτε μέσω συνδεδεμένων συναλλαγών, ή η οποία αντιστοιχεί σε χαμηλότερη αξία δυνάμει της παραγράφου 9·

γ)

όταν συμμετέχουν στη σύσταση νομικής οντότητας, στη σύσταση νομικού μορφώματος ή, για τις υπόχρεες οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 3 στοιχείο α), β) ή γ), στη μεταβίβαση της κυριότητας νομικής οντότητας, ανεξάρτητα από την αξία της συναλλαγής·

δ)

όταν υπάρχει υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ανεξάρτητα από κάθε παρέκκλιση, εξαίρεση ή κατώτατο όριο·

ε)

όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια ή την καταλληλότητα των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν προηγουμένως για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του πελάτη·

στ)

όταν υπάρχουν αμφιβολίες για το εάν το πρόσωπα με τα οποίο αλληλενεργούν είναι ο πελάτης ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη.