Artikkel 19 1

a)

ärisuhte loomisel;

b)

kui nad teevad juhutehingut, mille väärtus on vähemalt 10 000 eurot või samaväärne summa omavääringus, olenemata sellest, kas tehing tehakse ühe maksena või omavahel seotud tehingute kaudu, või lõike 9 kohaselt kehtestatud väiksem väärtus;

c)

kui nad osalevad juriidilise isiku asutamises, õigusliku üksuse loomises või artikli 3 punkti 3 alapunktis a, b või c osutatud kohustatud isikute puhul juriidilise isiku omandiõiguse üleminekus, olenemata tehingu väärtusest;

d)

kui on rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus, sõltumata ükskõik millisest erandist, vabastusest või künnisest;

e)

kui esineb kahtlusi varem kontrollitud kliendi isikut tõendavate andmete õigsuses või adekvaatsuses;

f)

kui on kahtlusi, et isik, kellega nad suhtlevad, on klient või kliendi nimel tegutsema volitatud isik.