Člen 19 1

(a)

ob vzpostavitvi poslovnega odnosa;

(b)

pri izvajanju občasne transakcije v vrednosti najmanj 10 000 EUR ali protivrednosti v nacionalni valuti, ne glede na to, ali je transakcija izvedena z enim dejanjem ali s povezanimi transakcijami, ali občasne transakcije z nižjo vrednostjo, določeno na podlagi odstavka 9;

(c)

kadar sodelujejo pri ustanovitvi pravnega subjekta, vzpostavitvi pravne ureditve ali, za zavezance iz člena 3, točka 3(a), (b) ali (c), pri prenosu lastništva pravnega subjekta, ne glede na vrednost transakcije;

(d)

kadar obstaja sum pranja denarja ali financiranja terorizma, ne glede na kakršno koli odstopanje, izvzetje ali prag;

(e)

kadar obstajajo dvomi o verodostojnosti ali ustreznosti predhodno pridobljenih podatkov o identifikaciji stranke;

(f)

kadar obstaja dvom, ali je oseba, s katero sodelujejo, stranka ali oseba, pooblaščena za delovanje v imenu stranke.