19. cikk (1)

üzleti kapcsolat létesítésekor;

legalább 10 000  EUR – vagy a (9) bekezdés alapján megállapított alacsonyabb értéket elérő – vagy azzal egyenértékű, hazai pénznemben kifejezett összegű alkalmi ügylet végrehajtásakor, függetlenül attól, hogy az ügyletre egyetlen művelet vagy ügyletsorozat keretében kerül-e sor;

a következőkben való részvétel esetén: jogi személy létrehozása, jogi konstrukció létesítése, vagy – a 3. cikk (3) bekezdésének a), b) vagy c) pontjában említett kötelezett szolgáltatók vonatkozásában – valamely jogi személy tulajdonjogának átruházása, függetlenül az ügylet értékétől;

pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás gyanújának esetén, függetlenül bármilyen eltérésre, mentességre vagy küszöbértékre;

amennyiben kétség merül fel a korábban kapott ügyfélazonosító adatok valósághűségével vagy megfelelőségével kapcsolatban;

ha kétség merül fel a tekintetben, hogy az a személy, akivel vagy amellyel kapcsolatba lépnek, az ügyfél vagy az ügyfél nevében eljárni jogosult személy-e.