Članak 19. 1

(a)

pri uspostavljanju poslovnog odnosa;

(b)

pri provedbi povremene transakcije u vrijednosti od najmanje 10 000 EUR ili protuvrijednosti u nacionalnoj valuti, neovisno o tome provodi li se transakcija kao jedna operacija ili putem povezanih transakcija, ili povremene transakcije niže vrijednosti utvrđene na temelju stavka 9.;

(c)

kada sudjeluju u stvaranju pravnog subjekta, uspostavi pravnog aranžmana ili, za obveznike iz članka 3. točke 3. podtočke (a), (b) ili (c), prijenosu vlasništva nad pravnim subjektom, neovisno o vrijednosti transakcije;

(d)

u slučaju sumnje na pranje novca ili financiranje terorizma, neovisno o eventualnim odstupanjima, izuzećima ili pragovima;

(e)

u slučaju sumnje u istinitost ili primjerenost prethodno pribavljenih identifikacijskih podataka o stranci;

(f)

ako postoji sumnja o tome je li osoba s kojom su u interakciji stranka ili osoba ovlaštena djelovati u ime stranke.