+Definice
---+9. Není - li stanoveno jinak, mají pojmy používané a definované v nařízení (EU) 2023/1113, ve …

Definice

Definice

1. Přehled

,
9. Není - li stanoveno jinak, mají pojmy používané a definované v nařízení (EU) 2023/1113, ve …

Není - li stanoveno jinak, mají pojmy používané a definované v nařízení (EU) 2023/1113, ve směrnici (EU) 2015/849 a ve směrnici (EU) 2015/2366 v těchto obecných pokynech stejný význam. Pro účely těchto obecných pokynů se použijí tyto definice:

přístup založený na posouzení rizikpřístup, podle něhož příslušné orgány a poskytovatelé PSP, IPSP, CASP a ICASP identifikují, posuzují a chápou rizika praní peněz a financování terorismu, jimž jsou poskytovatelé PSP, IPSP, CASP a ICASP vystaveni, a podle něhož přijímají opatření v rámci boje proti praní peněz nebo financování terorismu úměrná těmto rizikům pravděpodobnost, že dojde k praní peněz a financování
rizikoterorismu, a dopad, jaký to bude mít proměnné, které buď samostatně, nebo ve spojení s jinými faktory mohou zvýšit nebo snížit riziko praní peněz
rizikové faktorya financování terorismu související s jednotlivým obchodním vztahem, příležitostnou transakcí nebo převodem ucelená posloupnost stran, procesů a interakcí, které se podílejí na usnadnění převodu peněžních prostředků
řetězec převodua převodu kryptoaktiv, ve smyslu nařízení (EU) 2023/1113, od plátce nebo původce k příjemci

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.