+Definiții
---+9. Dacă nu se prevede altfel, termenii folosiți și definiți în Regulamentul (UE) 2023/1113, în …

Definiții

Definiții

1. Prezentare generală

,
9. Dacă nu se prevede altfel, termenii folosiți și definiți în Regulamentul (UE) 2023/1113, în …

Dacă nu se prevede altfel, termenii folosiți și definiți în Regulamentul (UE) 2023/1113, în Directiva (UE) 2015/849 și în Directiva (UE) 2015/2366 au același înțeles în ghid. De asemenea, în sensul ghidului, se aplică următoarele definiții:

Abordare bazată pe riscînseamnă o abordare prin care autoritățile competente, PSP, IPSP, CASP și ICASP identifică, evaluează și înțeleg riscurile de SB/FT la care sunt expuși PSP, IPSP, CASP și ICASP și iau măsuri de combatere a SB/FT proporționale cu riscurile respective. înseamnă variabile care, fie individual, fie în combinație, pot mări sau reduce riscul de SB/FT pe care îl prezintă o
Factori de riscrelație de afaceri individuală, o tranzacție ocazională sau un transfer; înseamnă succesiunea de la un capăt la altul a părților, proceselor și interacțiunilor implicate în facilitarea
Lanț de transfertransferului de fonduri și a transferului de criptoactive, așa cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2023/1113, de la plătitor sau inițiator la beneficiarul plății sau beneficiar. înseamnă probabilitatea să aibă loc activități de SB/FT și
Riscimpactul acestora.

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.