+Sainmhínithe
---+9. Mura sonraítear a mhalairt, tá an bhrí chéanna leis na téarmaí a úsáidtear agus a shainmhínítear …
|
Sainmhínithe
Sainmhínithe
1. Forbhreathnú
| Teideal |
Rialáil |
|
9. Mura sonraítear a mhalairt, tá an bhrí chéanna leis na téarmaí a úsáidtear agus a shainmhínítear …
|
Mura sonraítear a mhalairt, tá an bhrí chéanna leis na téarmaí a úsáidtear agus a shainmhínítear i dTreoir (AE) 2015/849 agus i Rialachán (AE) 2023/1113 agus atá sna Treoirlínte. Thairis sin, chun críche na dTreoirlínte seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas: | Riosca | an dóchúlacht go dtarlódh ML/TF agus an tionchar a bheadh leo. athróga a d’fhéadfadh, astu féin nó i dteannta a chéile, an riosca ML/TF a bhaineann le gaolmhaireacht ghnó aonair, | | Fachtóirí riosca | idirbheart ócáideach nó aistriú ócáideach a mhéadú nó a laghdú. cur chuige trína ndéanann údaráis inniúla, SSInna, SSCSInna, SSCSanna agus SSCSInna na rioscaí ML/TF a bhfuil SSInna, SSCSInna, SSCSanna agus SSCSInna | | Cur chuige rioscabhunaithe | neamhchosanta orthu a shainaithint, a mheasúnú agus a thuiscint agus trína ndéanann siad bearta um an sciúradh airgid agus maoiniú na sceimhlitheoireachta a chomhrac (bearta AML/CFT) atá comhréireach leis na rioscaí sin. seicheamh ó cheann go ceann na bpáirtithe, na bpróiseas agus na n idirghníomhaíochtaí a bhaineann le haistriú cistí | | Slabhra aistrithe | agus aistriú cripteashócmhainní a éascú, mar a shainmhínítear ‑ i Rialachán (AE) 2023/1113, ón íocóir nó ón tionscnóir chuig an íocaí nó chuig an tairbhí. |
|
,
1.1 Tagairtí
1.2 Ceanglais aitheanta
1.3 Caighdeáin ghaolmhara
2. Ceanglais aitheanta
Ceanglais
| Foinse |
Ceanglas |
3. Caighdeáin ghaolmhara
Caighdeáin
| Foinse |
Ceanglas |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|