Mõisted

1. Ülevaade

Kui ei ole sätestatud teisiti, on direktiivis (EL) 2015/2366 kasutatud käesolevates suunistes. Suunistes kasutatakse	määruses (EL) 2023/1113, direktiivis (EL) nr 2015/849 ja ning määratletud mõistetel sama tähendus ka järgmisi mõisteid: rahapesu ja terrorismi rahastamise toimumise tõenäosus
Risk	ja mõju. lähenemisviis, mille abil pädevad asutused ning makseteenuse pakkujad, makseteenuse vahendajad, krüptovarateenuse osutajad ja krüptovarateenuse vahendajad tuvastavad, hindavad ning mõistavad
Riskipõhine lähenemisviis	rahapesu ja terrorismi rahastamise riske, millele nad on avatud, ning võtavad kasutusele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid, mis on nende riskidega proportsionaalsed. muutujad, mis võivad eraldi või koos suurendada või vähendada üksikust ärisuhtest, juhutehingust või
Riskitegurid	ülekandest tulenevat rahapesu ja terrorismi rahastamise riski. osapoolte, protsesside ja koostoimingute terviklik jada, mis on seotud määruses (EL) 2023/1113 määratletud raha
Ülekandeahel	ja krüptovarade ülekandmise hõlbustamisega maksjalt või algatajalt makse saajale või saajale.

Nõuded
Allikas	Nõue

Standardid
Allikas	Nõue

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.