+Opredelitev pojmov
---+9. Če ni navedeno drugače, imajo izrazi v teh smernicah enak pomen kot izrazi, ki se uporabljajo in …

Opredelitev pojmov

Opredelitev pojmov

1. Pregled

,
9. Če ni navedeno drugače, imajo izrazi v teh smernicah enak pomen kot izrazi, ki se uporabljajo in …

Če ni navedeno drugače, imajo izrazi v teh smernicah enak pomen kot izrazi, ki se uporabljajo in so opredeljeni v Uredbi (EU) 2023/1113, Direktivi (EU) 2015/849 in Direktivi (EU) 2015/2366. Poleg tega se v teh smernicah uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

Dejavniki tveganjapomenijo spremenljivke, ki bodisi vsaka zase ali v kombinaciji z drugimi lahko povečajo ali zmanjšajo tveganje PD/FT, ki ga povzroča posamezni poslovni odnos, občasna transakcija ali prenos. pomeni pristop, pri katerem pristojni organi, PPS, PPPS, CASP in PCASP opredelijo, ocenijo in razumejo tveganja PD/FT, ki so jim navedeni ponudniki izpostavljeni, ter
Pristop na podlagi tveganjasprejmejo ukrepe za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT), ki so sorazmerni s takimi tveganji.
Tveganjepomeni vpliv in verjetnost PD/FT. pomeni zaporedje deležnikov, procesov in interakcij, ki so od začetka do konca vključeni v prenos sredstev in
Veriga prenosakriptosredstev, kot je opredeljen v Uredbi (EU) 2023/1113, in sicer od plačnika ali originatorja do prejemnika plačila ali upravičenca.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.