+Definīcijas
---+9. Ja nav norādīts citādi, Direktīvā (ES) 2015/849 un Regulā (ES) 2023/1113, Direktīvā (ES) …

Definīcijas

Definīcijas

1. Pārskats

,
9. Ja nav norādīts citādi, Direktīvā (ES) 2015/849 un Regulā (ES) 2023/1113, Direktīvā (ES) …

Ja nav norādīts citādi, Direktīvā (ES) 2015/849 un Regulā (ES) 2023/1113, Direktīvā (ES) 2015/849 un Direktīvā (ES) 2015/2366 lietotajiem un definētajiem terminiem ir tāda pati nozīme arī šajās pamatnostādnēs. Šajās pamatnostādnēs tiek piemērotas šādas definīcijas:

Risksir NILL/TF ietekme un iespējamība. ir mainīgi lielumi, kas vai nu paši par sevi, vai kopā var paaugstināt vai pazemināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu
Riska faktorilegalizēšanas/teroristu finansēšanas risku, ko rada atsevišķas darījumu attiecības, gadījuma rakstura darījums vai līdzekļu pārvedums; ir pieeja, ko kompetentās iestādes un MPS, SMPS, KAPS un SKAPS izmanto, lai apzinātu, novērtētu un izprastu
Uz risku balstīta pieejanovērtējuma subjektu NILL/TF riskus, kuriem MPS, SMPS, KAPS un SKAPS ir pakļauti, un veiktu NILL/TFN pasākumus, kas ir samērīgi ar šiem riskiem. tā ir pušu, procesu un mijiedarbību secība no sākuma līdz beigām, kas iesaistīta, lai atvieglotu naudas līdzekļu
Pārvedumu ķēdepārvedumus un kriptoaktīvu pārvedumus, kā definēts Regulā (ES) 2023/1113, no maksātāja vai iniciatora līdz maksājuma saņēmējam vai saņēmējam.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.