+Definizioni
---+9. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) 2023/1113 …
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Definizioni
Definizioni
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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9. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) 2023/1113 …
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Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) 2023/1113, nella direttiva (UE) 2015/849 e nella direttiva (UE) 2015/2366 hanno il medesimo significato negli orientamenti. Inoltre, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni riportate di seguito. | Approccio basato sul rischio | Approccio in base al quale le autorità competenti, i PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP individuano, valutano e comprendono i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti e adottano misure di AML/CFT (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo) proporzionate a tali rischi. Indica la sequenza end-to-end delle parti, dei processi e delle interazioni che contribuiscono a facilitare il trasferimento di fondi e di cripto-attività, secondo la | | Catena di trasferimento | definizione di cui al regolamento (UE) 2023/1113, dall’ordinante o dal cedente al beneficiario o al cessionario. Le variabili suscettibili, singolarmente o in combinazione tra loro, di accrescere o ridurre il rischio di riciclaggio di | | Fattori di rischio | denaro/finanziamento del terrorismo derivante da singoli rapporti d’affari, operazioni occasionali o trasferimenti. La probabilità che abbiano luogo attività di riciclaggio e | | Rischio | finanziamento del terrorismo e le relative ripercussioni. |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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