+Fogalommeghatározások
---+9. Eltérő rendelkezés hiányában az (EU) 2023/1113 rendeletben, az (EU) 2015/849 irányelvben és az …
|
Fogalommeghatározások
Fogalommeghatározások
1. Áttekintés
| Megnevezés |
Szabályozás |
|
9. Eltérő rendelkezés hiányában az (EU) 2023/1113 rendeletben, az (EU) 2015/849 irányelvben és az …
|
Eltérő rendelkezés hiányában az (EU) 2023/1113 rendeletben, az (EU) 2015/849 irányelvben és az (EU) 2015/2366 irányelvben használt és meghatározott kifejezések az iránymutatásokban is azonos jelentéssel bírnak. Ezen iránymutatások tekintetében továbbá a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni: | Átutalási/átruházási lánc | A fizető féltől vagy kezdeményezőtől a kedvezményezetthez vagy kriptoeszköz-kedvezményezetthez történő, az (EU) 2023/1113 rendeletben meghatározott pénzátutalás és kriptoeszköz - átruházás elősegítésében részt vevő felek, folyamatok és interakciók végponttól végpontig tartó sorozata. A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás felmerülésének | | Kockázat | hatása és valószínűsége. Olyan megközelítés, amelynek során az illetékes hatóságok, a pénzforgalmi szolgáltatók, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók, kriptoeszköz-szolgáltatók és közvetítő kriptoeszköz -szolgáltatók feltárják, értékelik és értelmezik azokat a pénzmosási és terroriz musfinanszírozási kockázatokat, amelyeknek a | | Kockázatalapú megközelítés | pénzforgalmi szolgáltatók, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók, kriptoeszköz- szolgáltatók és közvetítő kriptoeszköz-szolgáltatók ki vannak téve, és az e kockázatokkal arányos, a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó intézkedéseket hoznak. Olyan változók, amelyek önmagukban vagy egymással ötvözve növelhetik vagy csökkenthetik a valamely egyedi | | Kockázati tényezők | üzleti kapcsolat, alkalmi ügylet vagy átutalás/átruházás okozta pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatot. |
|
,
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|