+Definitioner
---+9. Medmindre andet er angivet, har de termer, der anvendes og er defineret i forordning (EU) …

Definitioner

Definitioner

1. Oversigt

,
9. Medmindre andet er angivet, har de termer, der anvendes og er defineret i forordning (EU) …

Medmindre andet er angivet, har de termer, der anvendes og er defineret i forordning (EU) 2023/1113, direktiv (EU) 2015/849 og direktiv (EU) 2015/2366, samme betydning i retningslinjerne. Desuden gælder følgende definitioner i forbindelse med disse retningslinjer:

OverførselskædeEnd-to-end rækkefølge af parter, processer og interaktioner involveret i at lette pengeoverførsler og overførsler af kryptoaktiver som defineret i forordning (EU) 2023/1113 fra betaleren eller ordregiveren til betalingsmodtageren eller ordremodtageren.
RisikoVirkningerne af og sandsynligheden for, at ML/TF finder sted. En tilgang, hvorved kompetente myndigheder, PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er identificerer, vurderer og forstår de ML/TF-
Risikobaseret tilgangrisici, som PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er er eksponeret for, og træffer AML/CFT-foranstaltninger, som står i et rimeligt forhold til de pågældende risici. Variabler, som enten alene eller i kombination kan øge eller
Risikofaktorermindske ML/TF-risikoen i forbindelse med en enkelt forretningsforbindelse, lejlighedsvis transaktion eller overførsel.

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.