+Ορισμοί
---+9. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται και ορίζονται στην κανονισμό …

Ορισμοί

Ορισμοί

1. Επισκόπηση

,
9. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται και ορίζονται στην κανονισμό …

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται και ορίζονται στην κανονισμό (ΕΕ) 2023/1113, στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849 ή στην οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 έχουν την ίδια έννοια και στις κατευθυντήριες γραμμές. Επιπλέον, για τους σκοπούς των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών, ισχύουν οι εξής ορισμοί:

Αλυσίδα μεταφοράςαπό άκρο σε άκρο αλληλουχία μερών, διαδικασιών και αλληλεπιδράσεων που εμπλέκονται στη διευκόλυνση της μεταφοράς χρηματικών ποσών και της μεταφοράς κρυπτοστοιχείων, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1113, από τον πληρωτή ή τον εντολέα στον δικαιούχο πληρωμής ή τον δικαιούχο κρυπτοστοιχείων.
Κίνδυνοςη επίπτωση και η πιθανότητα να λάβει χώρα ΞΧ/ΧΤ. παράμετροι οι οποίες, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, ενδέχεται να αυξήσουν ή να μειώσουν τον
Παράγοντες κινδύνουκίνδυνο ΞΧ/ΧΤ που προκύπτει από μια επιμέρους επιχειρηματική σχέση, περιστασιακή συναλλαγή ή μεταφορά. προσέγγιση κατά την οποία οι αρμόδιες αρχές, οι ΠΥΠ, οι ΕΠΥΠ, οι CASP και οι ICASP εντοπίζουν, εκτιμούν και κατανοούν τους κινδύνους ΞΧ/ΧΤ στους οποίους εκτίθενται οι ΠΥΠ, οι ΕΠΥΠ, οι CASP και οι ICASP και
Προσέγγιση βάσει κινδύνουλαμβάνουν μέτρα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) τα οποία είναι ανάλογα με τους εν λόγω κινδύνους.

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.