+KAPITOLA I OBECNÁ USTANOVENÍ
---+ODDÍL 1 Předmět, oblast působnosti a definice
------+Článek 1 Předmět
---------+Článek 1 a)
---------+Článek 1 b)
---------+Článek 1 c)
---------+Článek 1 d)
---------+Článek 1 e)
---------+Článek 1 f)
---------+Článek 1 g)
------+Článek 2 Definice
---------+Článek 2 2
---------+Článek 2 1)
---------+Článek 2 2)
---------+Článek 2 3)
---------+Článek 2 4)
---------+Článek 2 5)
---------+Článek 2 6)
---------+Článek 2 7)
---------+Článek 2 8)
---------+Článek 2 9)
---------+Článek 2 10)
---------+Článek 2 11)
---+ODDÍL 2 Vnitrostátní opatření v odvětvích vystavených riziku praní peněz a financování terorismu
------+Článek 3 Identifikace exponovaných odvětví na vnitrostátní úrovni
---------+Článek 3 1
---------+Článek 3 2
---------+Článek 3 3
---------+Článek 3 4
---------+Článek 3 5
---------+Článek 3 6
---------+Článek 3 7
---------+Článek 3 8
------+Článek 4 Požadavky týkající se určitých poskytovatelů služeb
---------+Článek 4 1
---------+Článek 4 2
---------+Článek 4 3
------+Článek 5 Požadavky týkající se udělování práv k pobytu výměnou za investice
---------+Článek 5 1
---------+Článek 5 2
---------+Článek 5 3
---------+Článek 5 4
---------+Článek 5 5
---------+Článek 5 6
---------+Článek 5 7
------+Článek 6 Prověřování vrcholného vedení a skutečných majitelů určitých povinných osob
---------+Článek 6 1
---------+Článek 6 2
---------+Článek 6 3
---------+Článek 6 4
---------+Článek 6 5
---------+Článek 6 6
---------+Článek 6 7
---------+Článek 6 8
---------+Článek 6 9
---+ODDÍL 3: Posuzování rizik
------+Článek 7 Posouzení rizik na úrovni Unie
---------+Článek 7 1
---------+Článek 7 2
---------+Článek 7 3
---------+Článek 7 4
---------+Článek 7 5
---------+Článek 7 6
---------+Článek 7 7
------+Článek 8 Vnitrostátní posouzení rizik
---------+Článek 8 1
---------+Článek 8 2
---------+Článek 8 3
---------+Článek 8 4
---------+Článek 8 5
---------+Článek 8 6
------+Článek 9 Statistiky
---------+Článek 9 1
---------+Článek 9 2
---------+Článek 9 3
---------+Článek 9 4
---------+Článek 9 5
---------+Článek 9 6

KAPITOLA I OBECNÁ USTANOVENÍ

KAPITOLA I OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Přehled

,
ODDÍL 1 Předmět, oblast působnosti a definice ODDÍL 1 Předmět, oblast působnosti a definice
ODDÍL 2 Vnitrostátní opatření v odvětvích vystavených riziku praní peněz a financování terorismu ODDÍL 2 Vnitrostátní opatření v odvětvích vystavených riziku praní peněz a financování terorismu
ODDÍL 3: Posuzování rizik ODDÍL 3: Posuzování rizik

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.