+HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN
---+AFDELING 1 Onderwerp, toepassingsgebied en definities
------+Artikel 1 Onderwerp
---------+Artikel 1 a)
---------+Artikel 1 b)
---------+Artikel 1 c)
---------+Artikel 1 d)
---------+Artikel 1 e)
---------+Artikel 1 f)
---------+Artikel 1 g)
------+Artikel 2 Definities
---------+Artikel 2 2
---------+Artikel 2 1)
---------+Artikel 2 2)
---------+Artikel 2 3)
---------+Artikel 2 4)
---------+Artikel 2 5)
---------+Artikel 2 6)
---------+Artikel 2 7)
---------+Artikel 2 8)
---------+Artikel 2 9)
---------+Artikel 2 10)
---------+Artikel 2 11)
---+AFDELING 2 Nationale maatregelen in sectoren die blootstaan aan witwaspraktijken en terrorismefinanciering
------+Artikel 3 Identificatie van blootgestelde sectoren op nationaal niveau
---------+Artikel 3 1
---------+Artikel 3 2
---------+Artikel 3 3
---------+Artikel 3 4
---------+Artikel 3 5
---------+Artikel 3 6
---------+Artikel 3 7
---------+Artikel 3 8
------+Artikel 4 Vereisten met betrekking tot bepaalde dienstverleners
---------+Artikel 4 1
---------+Artikel 4 2
---------+Artikel 4 3
------+Artikel 5 Vereisten met betrekking tot het toekennen van verblijfsrechten in ruil voor investeringen
---------+Artikel 5 1
---------+Artikel 5 2
---------+Artikel 5 3
---------+Artikel 5 4
---------+Artikel 5 5
---------+Artikel 5 6
---------+Artikel 5 7
------+Artikel 6 Controles van het hoger leidinggevend personeel en de uiteindelijk begunstigden van bepaalde meldingsplichtige entiteiten
---------+Artikel 6 1
---------+Artikel 6 2
---------+Artikel 6 3
---------+Artikel 6 4
---------+Artikel 6 5
---------+Artikel 6 6
---------+Artikel 6 7
---------+Artikel 6 8
---------+Artikel 6 9
---+AFDELING 3 Risicobeoordelingen
------+Artikel 7 Risicobeoordeling op het niveau van de Unie
---------+Artikel 7 1
---------+Artikel 7 2
---------+Artikel 7 3
---------+Artikel 7 4
---------+Artikel 7 5
---------+Artikel 7 6
---------+Artikel 7 7
------+Artikel 8 Nationale risicobeoordeling
---------+Artikel 8 1
---------+Artikel 8 2
---------+Artikel 8 3
---------+Artikel 8 4
---------+Artikel 8 5
---------+Artikel 8 6
------+Artikel 9 Statistieken
---------+Artikel 9 1
---------+Artikel 9 2
---------+Artikel 9 3
---------+Artikel 9 4
---------+Artikel 9 5
---------+Artikel 9 6

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

1. Overzicht

,
Titel Regelgeving
AFDELING 1 Onderwerp, toepassingsgebied en definities AFDELING 1 Onderwerp, toepassingsgebied en definities
AFDELING 2 Nationale maatregelen in sectoren die blootstaan aan witwaspraktijken en terrorismefinanciering AFDELING 2 Nationale maatregelen in sectoren die blootstaan aan witwaspraktijken en terrorismefinanciering
AFDELING 3 Risicobeoordelingen AFDELING 3 Risicobeoordelingen

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen
Bron Eis

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
Bron Eis
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.