+I PEATÜKK ÜLDSÄTTED
---+1. JAGU Reguleerimisese, kohaldamisala ja mõisted
------+Artikkel 1 Reguleerimisese
---------+Artikkel 1 a)
---------+Artikkel 1 b)
---------+Artikkel 1 c)
---------+Artikkel 1 d)
---------+Artikkel 1 e)
---------+Artikkel 1 f)
---------+Artikkel 1 g)
------+Artikkel 2 Mõisted
---------+Artikkel 2 2
---------+Artikkel 2 1)
---------+Artikkel 2 2)
---------+Artikkel 2 3)
---------+Artikkel 2 4)
---------+Artikkel 2 5)
---------+Artikkel 2 6)
---------+Artikkel 2 7)
---------+Artikkel 2 8)
---------+Artikkel 2 9)
---------+Artikkel 2 10)
---------+Artikkel 2 11)
---+2. JAGU Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga kokku puutuvatele sektoritele kohaldatavad riiklikud meetmed
------+Artikkel 3 Riskiga kokku puutuvate sektorite kindlaks tegemine riigi tasandil
---------+Artikkel 3 1
---------+Artikkel 3 2
---------+Artikkel 3 3
---------+Artikkel 3 4
---------+Artikkel 3 5
---------+Artikkel 3 6
---------+Artikkel 3 7
---------+Artikkel 3 8
------+Artikkel 4 Teatavate teenuseosutajatega seotud nõuded
---------+Artikkel 4 1
---------+Artikkel 4 2
---------+Artikkel 4 3
------+Artikkel 5 Nõuded, mis on seotud elamisloa andmisega vastutasuks investeeringute eest
---------+Artikkel 5 1
---------+Artikkel 5 2
---------+Artikkel 5 3
---------+Artikkel 5 4
---------+Artikkel 5 5
---------+Artikkel 5 6
---------+Artikkel 5 7
------+Artikkel 6 Teatavate kohustatud isikute kõrgema juhtkonna ja tegelike kasusaajate kontrollimine
---------+Artikkel 6 1
---------+Artikkel 6 2
---------+Artikkel 6 3
---------+Artikkel 6 4
---------+Artikkel 6 5
---------+Artikkel 6 6
---------+Artikkel 6 7
---------+Artikkel 6 8
---------+Artikkel 6 9
---+3. JAGU Riskihindamine
------+Artikkel 7 Riskihindamine liidu tasandil
---------+Artikkel 7 1
---------+Artikkel 7 2
---------+Artikkel 7 3
---------+Artikkel 7 4
---------+Artikkel 7 5
---------+Artikkel 7 6
---------+Artikkel 7 7
------+Artikkel 8 Riiklik riskihindamine
---------+Artikkel 8 1
---------+Artikkel 8 2
---------+Artikkel 8 3
---------+Artikkel 8 4
---------+Artikkel 8 5
---------+Artikkel 8 6
------+Artikkel 9 Statistika
---------+Artikkel 9 1
---------+Artikkel 9 2
---------+Artikkel 9 3
---------+Artikkel 9 4
---------+Artikkel 9 5
---------+Artikkel 9 6

I PEATÜKK ÜLDSÄTTED

I PEATÜKK ÜLDSÄTTED

1. Ülevaade

,
1. JAGU Reguleerimisese, kohaldamisala ja mõisted 1. JAGU Reguleerimisese, kohaldamisala ja mõisted
2. JAGU Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga kokku puutuvatele sektoritele kohaldatavad riiklikud meetmed 2. JAGU Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga kokku puutuvatele sektoritele kohaldatavad riiklikud meetmed
3. JAGU Riskihindamine 3. JAGU Riskihindamine

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.