+ГЛАВА I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
---+РАЗДЕЛ 1 Предмет, приложно поле и определения
------+Член 1 Предмет
---------+Член 1 a)
---------+Article 1 (b)
---------+Article 1 (c)
---------+Article 1 (d)
---------+Article 1 (e)
---------+Article 1 (f)
---------+Article 1 (g)
------+Член 2 Определения
---------+Член 2 2
---------+Член 2 1)
---------+Член 2 2)
---------+Член 2 3)
---------+Член 2 4)
---------+Член 2 5)
---------+Член 2 6)
---------+Член 2 7)
---------+Член 2 8)
---------+Член 2 9)
---------+Член 2 10)
---------+Член 2 11)
---+РАЗДЕЛ 2 Национални мерки в сектори, изложени на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма
------+Член 3 Установяване на секторите, изложени на риск на национално равнище
---------+Член 3 1
---------+Член 3 2
---------+Член 3 3
---------+Член 3 4
---------+Член 3 5
---------+Член 3 6
---------+Член 3 7
---------+Член 3 8
------+Член 4 Изисквания, свързани с определени доставчици на услуги
---------+Член 4 1
---------+Член 4 2
---------+Член 4 3
------+Член 5 Изисквания във връзка с предоставянето на права на пребиваване в замяна на инвестиции
---------+Член 5 1
---------+Член 5 2
---------+Член 5 3
---------+Член 5 4
---------+Член 5 5
---------+Член 5 6
---------+Член 5 7
------+Член 6 Проверки по отношение на висшето ръководство и действителните собственици на някои задължени субекти
---------+Член 6 1
---------+Член 6 2
---------+Член 6 3
---------+Член 6 4
---------+Член 6 5
---------+Член 6 6
---------+Член 6 7
---------+Член 6 8
---------+Член 6 9
---+РАЗДЕЛ 3 Оценки на риска
------+Член 7 Оценка на риска на равнището на Съюза
---------+Член 7 1
---------+Член 7 2
---------+Член 7 3
---------+Член 7 4
---------+Член 7 5
---------+Член 7 6
---------+Член 7 7
------+Член 8 Национална оценка на риска
---------+Член 8 1
---------+Член 8 2
---------+Член 8 3
---------+Член 8 4
---------+Член 8 5
---------+Член 8 6
------+Член 9 Статистика
---------+Член 9 1
---------+Член 9 2
---------+Член 9 3
---------+Член 9 4
---------+Член 9 5
---------+Член 9 6

ГЛАВА I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Преглед

,
РАЗДЕЛ 1 Предмет, приложно поле и определения РАЗДЕЛ 1 Предмет, приложно поле и определения
РАЗДЕЛ 2 Национални мерки в сектори, изложени на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма РАЗДЕЛ 2 Национални мерки в сектори, изложени на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма
РАЗДЕЛ 3 Оценки на риска РАЗДЕЛ 3 Оценки на риска

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.