+CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS
---+SECÇÃO 1 Objeto, âmbito de aplicação e definições
------+Artigo 1.o Objeto
---------+Artigo 1.o a)
---------+Artigo 1.o b)
---------+Artigo 1.o c)
---------+Artigo 1.o d)
---------+Artigo 1.o e)
---------+Artigo 1.o f)
---------+Artigo 1.o g)
------+Artigo 2.o Definições
---------+Artigo 2.o 2
---------+Artigo 2.o 1)
---------+Artigo 2.o 2)
---------+Artigo 2.o 3)
---------+Artigo 2.o 4)
---------+Artigo 2.o 5)
---------+Artigo 2.o 6)
---------+Artigo 2.o 7)
---------+Artigo 2.o 8)
---------+Artigo 2.o 9)
---------+Artigo 2.o 10)
---------+Artigo 2.o 11)
---+SECÇÃO 2 Medidas nacionais nos setores expostos ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo
------+Artigo 3.o Identificação dos setores expostos a nível nacional
---------+Artigo 3.o 1
---------+Artigo 3.o 2
---------+Artigo 3.o 3
---------+Artigo 3.o 4
---------+Artigo 3.o 5
---------+Artigo 3.o 6
---------+Artigo 3.o 7
---------+Artigo 3.o 8
------+Artigo 4.o Requisitos relativos a certos prestadores de serviços
---------+Artigo 4.o 1
---------+Artigo 4.o 2
---------+Artigo 4.o 3
------+Artigo 5.o Requisitos relativos à concessão de direitos de residência em troca de investimento
---------+Artigo 5.o 1
---------+Artigo 5.o 2
---------+Artigo 5.o 3
---------+Artigo 5.o 4
---------+Artigo 5.o 5
---------+Artigo 5.o 6
---------+Artigo 5.o 7
------+Artigo 6.o Controlos da direção de topo e dos beneficiários efetivos de certas entidades obrigadas
---------+Artigo 6.o 1
---------+Artigo 6.o 2
---------+Artigo 6.o 3
---------+Artigo 6.o 4
---------+Artigo 6.o 5
---------+Artigo 6.o 6
---------+Artigo 6.o 7
---------+Artigo 6.o 8
---------+Artigo 6.o 9
---+SECÇÃO 3 Avaliações do risco
------+Artigo 7.o Avaliação do risco a nível da União
---------+Artigo 7.o 1
---------+Artigo 7.o 2
---------+Artigo 7.o 3
---------+Artigo 7.o 4
---------+Artigo 7.o 5
---------+Artigo 7.o 6
---------+Artigo 7.o 7
------+Artigo 8.o Avaliação do risco a nível nacional
---------+Artigo 8.o 1
---------+Artigo 8.o 2
---------+Artigo 8.o 3
---------+Artigo 8.o 4
---------+Artigo 8.o 5
---------+Artigo 8.o 6
------+Artigo 9.o Estatísticas
---------+Artigo 9.o 1
---------+Artigo 9.o 2
---------+Artigo 9.o 3
---------+Artigo 9.o 4
---------+Artigo 9.o 5
---------+Artigo 9.o 6

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Visão geral

,
SECÇÃO 1 Objeto, âmbito de aplicação e definições SECÇÃO 1 Objeto, âmbito de aplicação e definições
SECÇÃO 2 Medidas nacionais nos setores expostos ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo SECÇÃO 2 Medidas nacionais nos setores expostos ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo
SECÇÃO 3 Avaliações do risco SECÇÃO 3 Avaliações do risco

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.