+CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE
---+SECȚIUNEA 1 Obiect, domeniu de aplicare și definiții
------+Articolul 1 Obiect
---------+Articolul 1 (a)
---------+Articolul 1 (b)
---------+Articolul 1 (c)
---------+Articolul 1 (d)
---------+Articolul 1 (e)
---------+Articolul 1 (f)
---------+Articolul 1 (g)
------+Articolul 2 Definiții
---------+Articolul 2 2
---------+Article 2 (1)
---------+Article 2 (2)
---------+Article 2 (3)
---------+Article 2 (4)
---------+Article 2 (5)
---------+Article 2 (6)
---------+Article 2 (7)
---------+Article 2 (8)
---------+Article 2 (9)
---------+Article 2 (10)
---------+Article 2 (11)
---+SECȚIUNEA 2 Măsuri naționale în sectoarele expuse riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
------+Articolul 3 Identificarea sectoarelor expuse de la nivel național
---------+Articolul 3 1
---------+Articolul 3 2
---------+Articolul 3 3
---------+Articolul 3 4
---------+Articolul 3 5
---------+Articolul 3 6
---------+Articolul 3 7
---------+Articolul 3 8
------+Articolul 4 Cerințe privind anumiți furnizori de servicii
---------+Articolul 4 1
---------+Articolul 4 2
---------+Articolul 4 3
------+Articolul 5 Cerințe referitoare la acordarea dreptului de ședere în schimbul investițiilor
---------+Articolul 5 1
---------+Articolul 5 2
---------+Articolul 5 3
---------+Articolul 5 4
---------+Articolul 5 5
---------+Articolul 5 6
---------+Articolul 5 7
------+Articolul 6 Verificări privind personalul de conducere de nivel superior și beneficiarii reali ai anumitor entități obligate
---------+Articolul 6 1
---------+Articolul 6 2
---------+Articolul 6 3
---------+Articolul 6 4
---------+Articolul 6 5
---------+Articolul 6 6
---------+Articolul 6 7
---------+Articolul 6 8
---------+Articolul 6 9
---+SECȚIUNEA 3 Evaluări ale riscurilor
------+Articolul 7 Evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii
---------+Articolul 7 1
---------+Articolul 7 2
---------+Articolul 7 3
---------+Articolul 7 4
---------+Articolul 7 5
---------+Articolul 7 6
---------+Articolul 7 7
------+Articolul 8 Evaluarea națională a riscurilor
---------+Articolul 8 1
---------+Articolul 8 2
---------+Articolul 8 3
---------+Articolul 8 4
---------+Articolul 8 5
---------+Articolul 8 6
------+Articolul 9 Statistici
---------+Articolul 9 1
---------+Articolul 9 2
---------+Articolul 9 3
---------+Articolul 9 4
---------+Articolul 9 5
---------+Articolul 9 6

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentare generală

,
SECȚIUNEA 1 Obiect, domeniu de aplicare și definiții SECȚIUNEA 1 Obiect, domeniu de aplicare și definiții
SECȚIUNEA 2 Măsuri naționale în sectoarele expuse riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului SECȚIUNEA 2 Măsuri naționale în sectoarele expuse riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
SECȚIUNEA 3 Evaluări ale riscurilor SECȚIUNEA 3 Evaluări ale riscurilor

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.