+POGLAVJE I SPLOŠNE DOLOČBE
---+ODDELEK 1 Predmet urejanja, področje uporabe in opredelitve pojmov
------+Člen 1 Predmet urejanja
---------+Člen 1 (a)
---------+Člen 1 (b)
---------+Člen 1 (c)
---------+Člen 1 (d)
---------+Člen 1 (e)
---------+Člen 1 (f)
---------+Člen 1 (g)
------+Člen 2 Opredelitev pojmov
---------+Člen 2 2
---------+Člen 2 (1)
---------+Člen 2 (2)
---------+Člen 2 (3)
---------+Člen 2 (4)
---------+Člen 2 (5)
---------+Člen 2 (6)
---------+Člen 2 (7)
---------+Člen 2 (8)
---------+Člen 2 (9)
---------+Člen 2 (10)
---------+Člen 2 (11)
---+ODDELEK 2 Nacionalni ukrepi v sektorjih, izpostavljenih pranju denarja in financiranju terorizma
------+Člen 3 Opredelitev izpostavljenih sektorjev na nacionalni ravni
---------+Člen 3 1
---------+Člen 3 2
---------+Člen 3 3
---------+Člen 3 4
---------+Člen 3 5
---------+Člen 3 6
---------+Člen 3 7
---------+Člen 3 8
------+Člen 4 Zahteve, ki se nanašajo na nekatere ponudnike storitev
---------+Člen 4 1
---------+Člen 4 2
---------+Člen 4 3
------+Člen 5 Zahteve glede podelitve pravice do prebivanja v zameno za naložbe
---------+Člen 5 1
---------+Člen 5 2
---------+Člen 5 3
---------+Člen 5 4
---------+Člen 5 5
---------+Člen 5 6
---------+Člen 5 7
------+Člen 6 Preverjanja višjega vodstva in dejanskih lastnikov določenih zavezancev
---------+Člen 6 1
---------+Člen 6 2
---------+Člen 6 3
---------+Člen 6 4
---------+Člen 6 5
---------+Člen 6 6
---------+Člen 6 7
---------+Člen 6 8
---------+Člen 6 9
---+ODDELEK 3 Ocene tveganja
------+Člen 7 Ocena tveganja na ravni Unije
---------+Člen 7 1
---------+Člen 7 2
---------+Člen 7 3
---------+Člen 7 4
---------+Člen 7 5
---------+Člen 7 6
---------+Člen 7 7
------+Člen 8 Nacionalna ocena tveganja
---------+Člen 8 1
---------+Člen 8 2
---------+Člen 8 3
---------+Člen 8 4
---------+Člen 8 5
---------+Člen 8 6
------+Člen 9 Statistični podatki
---------+Člen 9 1
---------+Člen 9 2
---------+Člen 9 3
---------+Člen 9 4
---------+Člen 9 5
---------+Člen 9 6

POGLAVJE I SPLOŠNE DOLOČBE

POGLAVJE I SPLOŠNE DOLOČBE

1. Pregled

,
ODDELEK 1 Predmet urejanja, področje uporabe in opredelitve pojmov ODDELEK 1 Predmet urejanja, področje uporabe in opredelitve pojmov
ODDELEK 2 Nacionalni ukrepi v sektorjih, izpostavljenih pranju denarja in financiranju terorizma ODDELEK 2 Nacionalni ukrepi v sektorjih, izpostavljenih pranju denarja in financiranju terorizma
ODDELEK 3 Ocene tveganja ODDELEK 3 Ocene tveganja

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.