+CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
---+SECTION 1 Objet, champ d’application et définitions
------+Article premier Objet
---------+Article premier a)
---------+Article premier b)
---------+Article premier c)
---------+Article premier d)
---------+Article premier e)
---------+Article premier f)
---------+Article premier g)
------+Article 2 Définitions
---------+Article 2 2
---------+Article 2 1)
---------+Article 2 2)
---------+Article 2 3)
---------+Article 2 4)
---------+Article 2 5)
---------+Article 2 6)
---------+Article 2 7)
---------+Article 2 8)
---------+Article 2 9)
---------+Article 2 10)
---------+Article 2 11)
---+SECTION 2 Mesures nationales dans les secteurs exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme
------+Article 3 Identification des secteurs exposés au niveau national
---------+Article 3 1
---------+Article 3 2
---------+Article 3 3
---------+Article 3 4
---------+Article 3 5
---------+Article 3 6
---------+Article 3 7
---------+Article 3 8
------+Article 4 Exigences relatives à certains prestataires de services
---------+Article 4 1
---------+Article 4 2
---------+Article 4 3
------+Article 5 Exigences relatives à l’octroi de droits de séjour en échange d’investissements
---------+Article 5 1
---------+Article 5 2
---------+Article 5 3
---------+Article 5 4
---------+Article 5 5
---------+Article 5 6
---------+Article 5 7
------+Article 6 Vérifications concernant les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie et les bénéficiaires effectifs de certaines entités assujetties
---------+Article 6 1
---------+Article 6 2
---------+Article 6 3
---------+Article 6 4
---------+Article 6 5
---------+Article 6 6
---------+Article 6 7
---------+Article 6 8
---------+Article 6 9
---+SECTION 3 Évaluation des risques
------+Article 7 Évaluation des risques au niveau de l’Union
---------+Article 7 1
---------+Article 7 2
---------+Article 7 3
---------+Article 7 4
---------+Article 7 5
---------+Article 7 6
---------+Article 7 7
------+Article 8 Évaluation nationale des risques
---------+Article 8 1
---------+Article 8 2
---------+Article 8 3
---------+Article 8 4
---------+Article 8 5
---------+Article 8 6
------+Article 9 Statistiques
---------+Article 9 1
---------+Article 9 2
---------+Article 9 3
---------+Article 9 4
---------+Article 9 5
---------+Article 9 6

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Vue d’ensemble

,
SECTION 1 Objet, champ d’application et définitions SECTION 1 Objet, champ d’application et définitions
SECTION 2 Mesures nationales dans les secteurs exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme SECTION 2 Mesures nationales dans les secteurs exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme
SECTION 3 Évaluation des risques SECTION 3 Évaluation des risques

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.