20. Den i punkt 19 omhandlede øverste leder bør have tilstrækkelig viden, kompetence og erfaring …

Den i punkt 19 omhandlede øverste leder bør have tilstrækkelig viden, kompetence og erfaring med hensyn til ML/TF-risici og gennemførelsen af politikker, kontroller og procedurer vedrørende AML/CFT og et godt kendskab til kredit- eller finansieringsinstituttets forretningsmodel og den sektor, som kredit- eller finansieringsinstituttet opererer i. Vedkommende bør desuden have tilstrækkelig tid, ressourcer og beføjelser til at udføre sine opgaver effektivt.

4.1.5 Opgaver og rolle for medlemmet af ledelsesorganet eller den øverste leder med ansvar for AML/CFT

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.