20. Pracovník vrcholného vedení uvedený v odstavci 19 by měl mít dostatečné znalosti, dovednosti a …

Pracovník vrcholného vedení uvedený v odstavci 19 by měl mít dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti týkající se rizik praní peněz a financování terorismu a provádění zásad, kontrol a postupů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, přičemž by měl dobře rozumět obchodnímu modelu úvěrové nebo finanční instituce a odvětví, v němž úvěrová nebo finanční instituce působí. Kromě toho by měl mít dostatek času, zdrojů a pravomocí, aby mohl účinně plnit své povinnosti.

4.1.5 Úkoly a role člena vedoucího orgánu nebo pracovníka vrcholného vedení odpovědného za boj proti praní peněz a financování terorismu

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.