20. Punktis 19 viidatud kõrgemal juhil peaksid olema piisavad teadmised, oskused ja kogemused …

Punktis 19 viidatud kõrgemal juhil peaksid olema piisavad teadmised, oskused ja kogemused rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitika, kontrollide ja menetluste rakendamise kohta, et mõista hästi krediidi- või finantseerimisasutuse ärimudelit ja sektorit, kus krediidiasutus või finantseerimisasutus tegutseb. Lisaks tuleks talle anda piisavalt aega, vahendeid ja volitusi oma ülesannete tõhusaks täitmiseks. 4.1.5 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava juhtorgani liikme või kõrgema juhi ülesanded ja roll

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.