20. L’alto dirigente di cui al paragrafo 19 dovrebbe possedere sufficienti conoscenze, competenze …

L’alto dirigente di cui al paragrafo 19 dovrebbe possedere sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di ML/TF e l’attuazione delle politiche, dei controlli e delle procedure in materia di AML/CFT, unitamente a una buona comprensione del modello di business dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario e del settore in cui l’ente o l’istituto opera. Inoltre, all’alto dirigente dovrebbero essere assegnati tempo, risorse e autorità sufficienti per assolvere efficacemente i propri compiti.

(³ ) Orientamenti dell’ABE in materia di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02); Orientamenti dell’EIOPA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud (EIOPA-BoS-20-002); Orientamenti dell’ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud (ESMA50-157-2403).

(⁴ ) Orientamenti dell’ABE sulla governance interna ai sensi della direttiva 2013/36/UE, del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/05). 4.1.5 Compiti e ruolo del membro dell’organo di gestione o dell’alto dirigente responsabile dell’AML/CFT

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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