20. Directorul executiv menționat la punctul 19 trebuie să aibă suficiente cunoștințe, competențe …

Directorul executiv menționat la punctul 19 trebuie să aibă suficiente cunoștințe, competențe și experiență în ceea ce privește riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și punerea în aplicare a politicilor, controalelor și procedurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și să cunoască bine modelul de afaceri al instituției de credit sau financiare și sectorul în care își desfășoară activitatea instituția de credit sau financiară. În plus, trebuie să i se acorde suficient timp, resurse și autoritate pentru a - și îndeplini sarcinile în mod eficace.

4.1.5 Sarcinile și rolul membrului organului de conducere sau ale directorului executiv responsabil de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.