20. A 19. bekezdésben említett vezető tisztviselőnek megfelelő ismeretekkel, készségekkel és …

A 19. bekezdésben említett vezető tisztviselőnek megfelelő ismeretekkel, készségekkel és tapasztalattal kell rendelkeznie különösen az ML/TF kockázatokkal, valamint az AML/CFT po litikák, kontrollmechanizmusok és eljárások végrehajtásával kapcsolatban, és jól kell ismernie a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény üzleti modelljét és azt az ágazatot, amelyben a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény működik. Emellett elegendő időt, erőforrást és hatáskört kell kapnia feladatainak hatékony ellátásához.

4.1.5 A vezető testület AML/CFT - ért felelős tagjának és az AML/CFT - ért felelős vezető tisztviselőnek a feladatai és szerepe

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.