20. Członek kadry kierowniczej wyższego szczebla, o którym mowa w pkt . 19, powinien dysponować …

Członek kadry kierowniczej wyższego szczebla, o którym mowa w pkt . 19, powinien dysponować dostateczną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w dziedzinie ryzyk ML/TF oraz wdrażania strategii, środków kontroli i procedur AML/CFT , a także dobrze rozumieć model biznesowy instytucji kredytowej lub finansowej oraz sektor aktywności instytucji kredytowej lub finansowej. Ponadto powinien dysponować dostatecznym czasem, zasobami i uprawnieniami, by skutecznie wypełniać swoje obowiązki.

4.1.5 Zadania i r ola członka organu zarządzającego lub członka kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnego za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.