20. De in punt 19 genoemde senior manager beschikt over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring …

De in punt 19 genoemde senior manager beschikt over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring op het gebied van ML/TF-risico’s en de uitvoering van de gedragslijnen, controlemaatregelen en procedures met betrekking tot AML/CFT, en heeft goed inzicht in het bedrijfsmodel van de kredietinstelling of financiële instelling en de sector waarin de kredietinstelling of financiële instelling actief is. Voort zou hij/zij moeten beschikken over voldoende tijd, middelen en gezag om zijn/haar taken doeltreffend uit te voeren.

4.1.5 De taken en rol van het lid van het leidinggevend orgaan of de senior manager verantwoordelijk voor AML/CFT

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.