+20. El alto directivo a que se refiere el apartado 19 deberá tener suficientes conocimientos …
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20. El alto directivo a que se refiere el apartado 19 deberá tener suficientes conocimientos …
El alto directivo a que se refiere el apartado 19 deberá tener suficientes conocimientos, competencias y experiencia en relación con los riesgos de BC/FT, y con la aplicación de políticas, controles y procedimientos en materia de PBC/FT, además de un buen entendimiento del modelo de negocio de la entidad de crédito o financiera y del sector en el que esta opera. Además, deberá disponer de tiempo, recursos y autoridad suficientes para desempeñar eficazmente sus funciones. 4.1.5 Tareas y funciones del miembro del órgano de administración o del alto directivo responsable de la PBC/FT
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
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Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
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Requisito |
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