20. Edellä kohdassa 19 tarkoitetulla toimivaan johtoon kuuluvalla henkilöllä olisi oltava …

Edellä kohdassa 19 tarkoitetulla toimivaan johtoon kuuluvalla henkilöllä olisi oltava riittävästi tietoa, osaamista ja kokemusta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeistä ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien toimintaperiaatteiden, valvontatoimenpiteiden ja menettelytapojen täytäntöönpanosta ja hänen olisi tunnettava hyvin luotto- tai finanssilaitoksen liiketoimintamalli ja toiminta-ala. Lisäksi hänelle olisi annettava riittävästi aikaa, resursseja ja toimivaltaa, jotta hän voi suorittaa tehtävänsä tehokkaasti.

4.1.5 Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavan ylimmän hallintoelimen jäsenen tai toimivaan johtoon kuuluvan henkilön tehtävät ja asema

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.