27. Hvis AML/CFT-compliance officerens funktioner skal tildeles en medarbejder eller leder, som har …

Hvis AML/CFT-compliance officerens funktioner skal tildeles en medarbejder eller leder, som har andre opgaver eller funktioner i kredit- eller finansieringsinstituttet, bør ledelsesorganet identificere og overveje mulige interessekonflikter og tage de nødvendige skridt til at undgå dem eller håndtere dem, hvis de ikke kan undgås. Ledelsesorganet bør sikre, at personen kan afsætte tilstrækkelig tid til funktionen som AML/CFT-compliance officer.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.